Thủ tướng Lâm Toàn kỳ vọng Đài Loan trở về vị trí quốc gia mẫu mực chống rửa tiền

Ngày 16/3 Thủ tướng Lâm Toàn dự Lễ khai mạc Văn phòng Phòng chống rửa tiền trực thuộc Viện Hành chính cho biết, Đài Loan từng là quốc gia đầu tiên tại châu Á – Thái Bình Dương đưa ra Luật phòng chống rửa tiền, tuy nhiên, hơn 10 năm nay, công tác phòng chống rửa tiền ở Đài Loan đã được cộng đồng quốc tế cho rằng đi thụt lùi ra sau, thậm chí có thể gặp rủi ro được liệt kê vào danh sách quan sát, vì vậy, Viện Hành chính đặc biệt thành lập văn phòng xuyên bộ ngành, là muốn thể hiện việc Đài Loan lập quyết tâm về khía cạnh chống rửa tiền, đồng thời tiến tới nữa đi thực tế công tác phòng, chống rửa tiền.
 
Thủ tướng Lâm Toàn chỉ ra, ông có ba kỳ vọng dành cho Văn phòng Phòng chống rửa tiền, trước tiên là hy vọng nhân viên làm việc trong văn phòng có thể tích cực đảm nhận công việc, can đảm thực hiện sự thay đổi, lập ra một phương châm công tác cho sau này cùng với cột mốc đáng có cho mỗi giai đoạn; điều thứ hai là mong muốn các công việc có liên quan có thể kết nối với cộng đồng quốc tế, giúp Đài Loan giành được thành tích tốt trong chương trình đánh giá với nhau vào vòng ba giữa các tổ chức phòng chống rửa tiền tại châu Á – Thái Bình Dương được diễn ra sắp tới, mà không để Đài Loan lọt vào danh sách quan sát; sau cùng là để quan niệm phòng chống rửa tiền được thấm sâu vào lòng dân.
 
Thủ tướng Lâm Toàn cho hay, đối với trật tự tài chính của Đài Loan cần phải kết nối với cộng đồng quốc tế, để các hoạt động kinh tế quy mô có thể phát sinh tại Đài Loan, thậm chí muốn đưa Đài Loan trở thành điểm căn cứ quan trọng cho thị trường tài chính thế giới, thì cần phải làm tốt công tác phòng, chống rửa tiền, bằng không sau này sẽ khiến nhiều dòng vốn và giao dịch gặp rào cản và khó khăn. Ông cũng mong muốn người dân có thể thay đổi cách nhìn tiêu cực về Luật phòng chống rửa tiền, để Đài Loan trở về vị trí của một quốc gia mẫu mực làm công việc phòng, chống rửa tiền tại vùng châu Á – Thái Bình Dương.
Thủ tướng Lâm Toàn cho biết: “Tôi thấy được trong xã hội đang phổ biến với một vài cách nói, cho rằng nên tiến tới hơn nữa để đi thực tế Luật phòng chống rửa tiền, sẽ khiến nhiều nhà kinh doanh trong OBU phải ra đi, hoặc sẽ đem lại sự ảnh hưởng đối với quyền riêng tư cá nhân và riêng tư tài chính, đây là những lối suy nghĩ tiêu cực, chúng tôi hy vọng người dân cùng thay đổi suy nghĩ, mong muốn người dân có thể phối hợp với công việc phòng, chống rửa tiền của quốc gia, tái tạo cả một hệ thống tài chính trở thành một môi trường càng sáng sủa, càng có trật tự và lành mạnh hơn nữa.”
 
Luật sửa đổi một số điều mới của Luật phòng chống rửa tiền cũng sẽ được chính thức thực hiện vào ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trần Minh Đường cho biết sau buổi họp Viện Hành chính, để ứng xử Luật phòng chống rửa tiền mới được sửa đổi một vài điều trong đó, Bộ Pháp vụ sẽ đưa ra một vào điều quy định đối với giới chức hành chính, cơ quan Lập Pháp và cơ quan Tư Pháp, không những đưa tình hình vay tiền ngân hàng, các bản ghi chép giao dịch bất động sản của những nhân vật chính trị nổi tiếng vào trong cơ chế thẩm tra, đồng thời bao gồm các mối giao dịch về tiền bạc giữa những nhân viên thư ký quan trọng, bạn thân và kể cả người thân như cha mẹ, vợ chồng, con cái đều được đưa vào cơ chế thẩm tra.
 
Ông Trần Minh Đường cho biết, sau này đối với những nhân vật chính trị hoặc bạn chí cốt hoặc thân nhân của họ khi vay vốn của ngân hàng, nếu như cơ quan tài chính nghi rằng họ có hành vi rửa tiền, thì cần thông báo tới Cục Điều tra; trong nội bộ Cục Điều tra sẽ xây dựng cơ chế thẩm tra, Bộ Pháp vụ cũng xây dựng nhiều lớp cơ chế, ra thông cáo danh sách nhóm nguy hiểm, đồng thời còn thành lập phương tiện cứu trợ hành chính, tránh để cho một cơ quan nào đó trở thành nhà độc tài.
 
                                                      Minh Hà

You may also like...